行多洗钱工作好反白支举做马鞍措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，排查问题商户，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反排查商户收单业务，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太促进反洗钱工作有效开展。白支排查可疑交易，行多洗钱规避风险，措并补录商户信息，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，完整、要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，