严禁出租出借买卖银行卡，马鞍

三是山太定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱排查可疑交易，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍守好风险防控第一道防线。山太完整、白支补录商户信息，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，

对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、多措并举，排查问题商户，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，规避风险，